美国将追查豪宅神秘买主 打击通过房地产洗钱

 

美国财政部表示，美国将开始追查高端物业的神秘买家，财政部门表示此举是担心非法资产流入美国豪华房地产市场。

追查行动将从美国两个主要全球财富聚集地开始：曼哈顿和迈阿密-戴德县。

预料此举将使美国房地产市场最隐密的角落曝光，让利用空壳公司以现金置产的买家无所遁形。

纽约时报报导，这是联邦政府首次要求房地产业者提供现金交易房地产买家的姓名，预计将使房地产业者受到震撼，因为近年来这些房地产业者从神秘富豪买家那里获取的利益极为庞大。

政府调查空壳公司

美国联邦政府正在加强打击通过房地产行业进行洗钱。财政部和联邦执法部门官员表示他们正在调查涉及到空壳公司的豪华房地产交易，其中包括有限责任公司(L.L.C.)、合伙公司等。

在美国，透过空壳公司购买房地产是合法的，但财政部发现有人把购置数百万房地产，当作不法收入的保险柜，若透过匿名空壳公司买卖，相关交易更不透明。

政府调查的重点是全部现金支付和透过空壳公司的交易，联邦政府要求权状保险公司在取得买家身分资料后，交给财政部，财政部会把这些资讯存入执法部门资料库中。

财政部这项行动将影响数十亿元的房地产交易，该部要求在纽约曼哈坦置产超过300万元的买家，必须提交身份资料，在迈阿密岱德郡，超过100万元的交易就要提交身份资料。

房地产资讯公司〝PropertyShark〞表示，2015年前半年，在曼哈坦有1045宗住宅交易超过300万元，总价值约为65亿元。

财政部除了要求对前述两处房市采取行动，并规定此行动将从今年3月进行至8月，财政部若发现许多交易资金来源可疑，将会在全美各地建立永久性的提报机制。

房地产专业人士过去通常对买家背景所知不多，高端房地产尤其如此。纽约时报调查发现，全美500万元以上住宅近半数是透过空壳公司购买，这个比率在曼哈坦和洛杉矶更高。

纽约时报发现，曼哈坦中央公园附近一栋著名豪华大楼内有数名神秘屋主都曾是政府调查的对象，其中包括数名前俄罗斯参议员、一名前哥伦比亚省长、一名英国理财专家及一名与马来西亚总理有来往的商人。在佛罗里达州，纽时发现一位豪华公寓住户，是最近下台的墨西哥住宅部高层官员。

这些发现，让财政部认为有必要对高端房地产市场进行更多审查。

美国联邦调查局最近几个月成立了新的部门专门调查洗钱，其中通过房地产洗钱是一个主要方面，该部门有10名调查人员，专门帮助司法部调查空壳公司和涉及洗钱的人。