股市骗了2亿 200万BC房产被没收

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近日,一家投资公司涉嫌在国际股市重大欺诈案,其名下位于BC省的价值约214万的房产被没收。

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据介绍,Cuatro Cienagas Inversiones有限公司2017年1月于香港注册成立,3个月后又在BC省注册开设分支机构。

该诉讼案中,涉及的主要人物包括 Benjamin Thomas Kirk,以及Kirk的前妻(或现任配偶)Kayley Tyne Johnson, 以及 Carlos Gomez Brana. Kirk 和 Johnson位于BC的家庭住址就是这套位于Kelowna的160万的房产,以及滑雪度假村的一套52.4万的度假屋。
Brana 被认为住在墨西哥。


目前对三人的指控包括:违反美国证券法、BC省证券法、操纵股票价格、洗钱、逃税、拥有非法物资等。

三名被告都没有就此次房产没收做任何回应。

三人在涉及2亿美元的股市欺诈案中,作为在BC省的收款方,收取一家设计股票欺诈公司汇来的款项。

 

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