9月29日，英国伦敦南华克刑事法庭审理了一起震惊全球的跨国金融犯罪案——中国籍女子钱志敏（英文名：Zhimin Qian，又名：Yadi Zhang）当庭认罪，承认非法持有及转移犯罪所得财产。

综合BBC、路透社报道，此案涉及6.1万枚比特币，按当日市值折合人民币约480亿元，被认为是“全球执法史上最大规模的加密货币查获案”。

七年追踪，跨境协作

据英国伦敦警察厅（Metropolitan Police）披露，钱志敏在2014至2017年间主导中国天津蓝天格锐公司非法集资案，骗取逾12.8万名投资者，涉案金额超过430亿元人民币。

BBC报道截图

案件爆雷后，她将非法所得转换为比特币，并通过伪造护照逃往英国，试图通过购置房产等方式完成洗钱。

英国警方于2017年接到关于“犯罪资产转移”的情报，随即启动调查，并与中国执法机关展开长达七年的跨国合作。

2021年5月，警方在其设备中查获并冻结了6.1万枚比特币。2024年4月，钱志敏在英国落网。

法庭认罪，量刑待定

在最新庭审中，47岁的钱志敏放弃此前的无罪抗辩，承认两项罪名。法官宣布其将继续羁押，具体量刑日期尚未确定。

据英媒预测，庭审将持续至圣诞节前。期间将有中国警官赴英作证，部分受害者也将在天津法院通过远程视频出庭。

界面新闻报道截图

钱志敏的律师表示，她希望通过认罪为等待赔偿的投资者带来些许安慰，并强调比特币价格上涨意味着有足够资金偿还受害者损失。

不过，部分英国媒体指出，政府可能寻求保留部分被查获资产。截至发稿，英国财政部与内政部尚未作出回应。

 “财富女神”与共犯的浮华生活

中国媒体《三联生活周刊》曾报道，钱志敏在国内被称为“财富女神”，吸引大量50至75岁投资者投入“数十万至数千万元”不等的资金。受害者包括企业家、银行职员乃至司法系统成员，许多人是通过亲友介绍参与投资。

据英国检方介绍，钱志敏在英期间曾与一名中餐馆员工Jian Wen（音译：温建）合作洗钱。

温建的生活“瞬间巨变”，2017年，她从餐馆楼上直接搬入伦敦北部的豪宅（↑），并在迪拜购置了两套房产，总值逾50万英镑。警方还从温建处查获了价值超过3亿英镑的比特币。

英国皇家检察院指出，温建所持有的3,000枚比特币“缺乏合法来源说明”，且与钱志敏的犯罪行为高度关联，因此被认定为洗钱行为。温建已于去年被判刑6年8个月。

加密货币已成犯罪新工具

英国检方指出，此案凸显加密货币在跨国犯罪中的新角色。副首席检察官Robin Weyell表示：“比特币等加密资产正被有组织犯罪集团用于隐藏和转移非法所得，使得犯罪分子更容易享受不义之财。”

伦敦警察厅经济与网络犯罪部门负责人Will Lyne称，此次定罪是“多年专注调查的成果”，并强调中英执法合作在案件推进中发挥了关键作用。

本案仍在审理中，更多细节将陆续披露。敬请关注本号以获取最新进展。欢迎转发评论，提醒身边人警惕“高收益”陷阱。