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加拿大涉可疑交易银行名字保密惹争议
2016-04-07 08:42 来源：
联邦金融监管机构前日宣布，向一家涉嫌可疑交易的银行罚款115万元，但未有公开银行的名称。有金融犯罪专家认为，当局不公开银行名称有违局方准则，当局则反驳指，局方有权不公开银行名称。
负责的联邦机构加拿大财务交易与报告分析中心（FINTRAC）在官方网站表示，若有人或机构犯下「非常严重」的违规行为，因而被罚款25万元或以上，又或者屡次违规，当局便可以公布其身分或名称。
但多伦多金融犯罪风险管理专家Matthew McGuire则认为，FINTRAC不公布银行名称的决定，是违反部门总监准则：「他在FINTRAC网站发布声明上，解释公布与否的准则，而这次事故无疑符合公布的条件。」
FINTRAC的发言人Darren Gibb反驳指，政策同时有列明当局可以行使酌情权，自行斟酌是否公开公司名称。
有专家认为，不公布银行名称，可能是FINTRAC与银行双方达成协议的条件之一。银行为了换取保持声誉，同意放弃漫长的上诉程序，缴付总数逾115万元的罚款，庞大的罚款和公布名称同具威慑力。
