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加拿大这人居然盗取$1100万救济金,仅BMO就有400多个账户

Thu Nov 26 2020 06:56:57 GMT-0800 (PST)
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疫情爆发以来,加拿大政府积极发放各类救助金,缓解了很多人的生活压力。

然而,救助金的盗领现象一直时有发生。

比如CERB福利津贴的审核不完善,导致80多万人不符合要求却依旧能够申请到福利金。当然,不排除有些人是无意误领了,但是有些人却是故意钻空子,有意为之。

多伦多有一家公务员,就利用职务之便在多个银行狂开账户,盗取$1100万救济金。

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Sanjay Madan,Shalini Madan夫妇与他们的两个儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan都是安省的公务员。

Sanjay Madan曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任,是政府在线家庭支持计划的信息技术负责人,去年的收入是$176,608。

Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理,去年的收入为$132,513。

大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。

小儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工,也就是在父亲Sanjay Madan手下工作。

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据星报报道,Sanjay Madan所负责的在线家庭支持计划在春季向受新冠影响的学生家长分发了超过3亿加币的救济金。

正因为是负责人,所以他对其中的安全漏洞了如指掌,安省教育部默认所有申请人都很诚实,没办法确认提供信息人身份的真伪。

于是,安省在4月份启动紧急援救计划后,他们一家四口伙同Vidhan Singh利用假银行账户正大光明地诈取救助资金。

Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。

安省政府在11月6日提起民事诉讼,并要求法院冻结其资产。

根据安省政府的文件显示,这些BMO账户里的家庭补助金超过250万加币,相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。

其中:Sanjay 的账户是$693,650元,Shalini的账户是$ 690,950,Chinmaya的账户是$ 615,200,Ujjawal 的账户是$596,700和他们家的公司的账户是$4,950。

同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭补助金,相当于有200多个孩子。

此外,他还用同样的手法在TD银行操作,大概有超过30,000笔付款,总计约800万加币。

要知道,政府发放这项救助的初衷是帮助支付疫情初期学生在家学习的费用,每个12岁以下儿童可以获得$200,每个有21岁以下特殊需求的儿童或青年$250。

没想到,这笔款项竟然也被监守自盗了。

Sanjay Madan已经在8月10日被停薪,等待调查结果,11月初又被解雇,目前还没有面临指控,家庭资产已经被冻结,包括他在9月29日卖房的收入$1,031,407。

他表示,从资产被冻结之后,已经没办法支付各种账单,现在连买食物都成了问题,更不要提儿子在Georgia Tech读硕士的学费及生活开支。

Shalini Madan在8月11日被停薪,等待调查结果。

大儿子Chinmaya Madan在8月11日被停薪,随后辞职,LinkedIn个人资料显示,目前在西雅图Microsoft工作。

法庭文件显示:为了欺诈公款,Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这样做,实际是子虚乌有的事。

按照他自己定的新规,在5月25日、6月1日、6月8日和6月15日,每个申请人可以要求将5笔家庭补助金存在一个账户中。

一开始,大家还以为只是丢了10万加元,没想到现在牵扯出$1100万,令人大跌眼镜的是,这也极可能是冰山一角。

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精彩评论:

     a 这种制度一定会造就这种结果,冰山一角。 - 冰山一角 [14] (2020-11-26 10:49:40)
     a 大漏洞啊! - 应该严惩! [12] (2020-11-26 15:43:07)
     a 监守自盗比较容易 何况一家子搞电脑的 不过还好最终还是被发现了 - 看着是阿三阿 [17] (2020-11-27 13:11:37)
     a 不得不說 - 阿差腦筋好 [15] (2020-11-27 13:31:20)