旗下多公司卷入信托骗局 两创始人资产将被冻结

安省房地产监管机构（RECO）已向省高等法院提出紧急申请，要求冻结iPro房地产公司（iPro Realty）及其两名联合创始人的资产。这家公司此前因消费者和佣金信托账户出现1050万元缺口而陷入危机。

据本地英文媒体《多伦多星报》报道：在9月11日提交的申请中，RECO指控iPro联合创始人阿尔维斯（Rui Alves）、科卢奇（Fedele Colucci）及其旗下若干公司策划了一起“信托骗局”（trust scheme），涉嫌“系统性转移和挪用“购房定金及经纪人佣金。

本案的被告包括：iPro房地产公司、阿尔维斯、科卢奇、IP控股房地产公司（IP Holding Realty）、河马控股公司（Hippo Holdings Corp.）、Sutton集团专业房地产服务公司（Sutton Group Professional Real Estate Services）、阿尔科汽车公司（Alco Motors）和阿尔科租车公司（Alco Rent-A-Car）。

根据法庭文件，上述被告公司和阿尔维斯、科卢奇两人的关系如下：

萨顿集团专业房地产服务公司成立于1985年，并于2006年3月27日停止运营。阿尔维斯是该公司的唯一管理人员和董事。

阿尔维斯是IP控股房地产公司的董事，该公司前身便是萨顿集团专业房地产公司。

河马控股公司是阿尔维斯和科卢奇于2005年创立的一家公司，用于筹集投资以扩大经纪业务规模。在2024年6月1日之前，河马控股公司持有iPro房地产公司80%的控股股权。

此外，科卢奇和阿尔维斯也是阿尔科汽车公司和阿尔科租车公司唯独的董事。公司记录显示，这两家公司分别于2002年和2005年注册成立。

被告在收到法院命令后，有七天时间提交一份声明，描述其在加拿大的资产的“性质、价值和位置”，以及哪些资产是单独或共同拥有的。

RECO还请求法院冻结并防止转移或转出道明TD银行、满银（Bank of Montreal）和加拿大国家银行（National Bank）持有的资金或资产。

该禁令请求银行协助提供被告在加拿大持有的所有资产文件。

RECO在周五（9月12日）下午向新闻媒体发布的一份声明中表示，该指控所涉骗局是“iPro相关方蓄意违反其信托、法定义务和道德义务的行为，损害了消费者、注册人和RECO的利益”。

RECO首席执行官布坎南（Brenda Buchanan）在一份书面声明中表示：“iPro前领导层严重违反了信托责任。我们承诺采取一切法律手段保护消费者和注册人，包括通过法院追回这些资金。”

RECO要求冻结资产，并请求法院下令，允许RECO追踪“被转移”的信托资金流向，并将这些资金“返还至其被取出的信托账户”。

RECO董事会主席斯坦菲尔德（Katie Steinfeld）在一份声明中也表示：“消费者和经纪人对iPro给予了信任，而这份信任却被辜负了。RECO致力于为受影响的经纪人和消费者寻求正义，采取一切可用手段追回本应存于信托账户的资金。”

新闻稿还称：“RECO正与执法部门充分合作，提供所有必要信息以支持其调查。”

据悉，RECO今年5月对iPro房地产公司的调查确定，其联合创始人、前RECO董事会成员阿尔维斯和科卢奇“非法支取”了该经纪公司消费者存款和佣金信托账户中的1050万元。

三个月后，RECO协助将大多伦多地区17个办事处的2400名iPro员工转移至iCloud房地产公司，并与联合创始人达成协议，使两人免受指控和罚款。RECO告诉《星报》，此次财务违规事件是其办公室调查过的最大一起。

阿尔维斯和科卢奇未立即回应有关禁令的置评请求，也未回应《星报》此前与他们联系的尝试。

另一方面，安省省警（OPP）发言人克兰顿（Eric Cranton）上周在给《星报》的一封电子邮件中表示：“此事已交由OPP反欺诈部门处理。由于调查仍处于初期阶段，我们目前无法提供进一步评论或细节。”