华裔女医生 被丈夫平底锅打死焚尸 起因是...
案件震动了圣马力诺的华人社区——这里治安一向良好，而受害人不仅是本地知名华人医生
美4家庭控告汇丰控股 助墨西哥毒贩洗黑钱
2016-02-12 09:44 来源：
被墨西哥贩毒杀害的4个美国人遗属采取法律行动，入禀法院控告汇丰控股在知情下，容许墨国贩毒组织洗黑钱，及为他们的恐怖主义行为提供实质支援，导致该4名美国人死亡。原诉人引用美国反恐怖主义法例，要求汇控承担责任及赔偿。
过去多年，美国执法及监管部门一直严密监视汇控在墨国业务。据美国当局掌握资料，怀疑汇控为墨西哥势力最大的贩毒组织Sinaloa处理最少达8.81亿美元现金。
上述4个家庭周二入禀美国德州布朗斯维尔市地方法院，控告汇控向Sinaloa提供洗黑钱服务，令该组织得以运作及进行犯罪勾当。起诉书同时指控汇控向另外3个臭名昭着的贩毒组织提供同类服务。
起诉书列出数宗怀疑与墨西哥不同贩毒组织有关的谋杀案。其中一个原诉人是美国 移民及海关执法局（ICE）探员萨帕塔（Jaime Zapata）的家人。他于2011年在墨西哥遇袭身亡。
涉洗黑钱数以十亿美元计
原诉人指控汇控在知情下，持续不断及有系统地为贩毒组织洗黑钱，涉及金额达数以十亿美元计，并为这些组织及他们的恐怖主义罪行提供实质支援。汇控这样做，导致无数人的生命、包括原诉人的家人生命被毁掉。
汇控发言人谢尔曼作出回应，指该集团准备在这宗诉讼中，「强而有力」作出抗辩。
