数百名中国富豪花钱买“移民”身份！黑幕败漏

2024-05-23 08:29 来源：lucy

据德国媒体《图片报》报道，德国警方近日集中1000多名警力在德国全境对100多处住宅和商业场所进行搜查。此举旨在打击专门帮助外国富豪移民德国的犯罪集团。

而所谓的外国富豪中，来自中国的富豪超过350名。

图自《图片报》，2024年5月

报道称，德国警方总计拘捕了10名嫌疑人，其中4名是华人。而这个犯罪集团主要服务的目标就是中东富豪和中国富豪。

报道称，该团伙利用利用德国政府针对技术工人的移民规则，设立空壳公司、虚构居住地址、伪造人员工资等，制造外国人在德就业、居住或经营公司的假象，以获取长期居留许可。

而每位客户需要向该团伙支付最高达35万欧元的服务费。

根据德国警方的通告，该团伙并非蛮干的犯罪组织，而是打通了外国人管理局的门路，也就是有德国公务员帮助他们造假偏德国永久权。

在掌握大量证据后，德国联邦警察局在柏林、汉堡、慕尼黑、科隆、法兰克福、杜塞尔多夫、亚琛等地同时行动，1000多名警员对100多处住宅和商业场所进行了搜查，其中包括两家律师事务所。

杜塞尔多夫检察院称，该犯罪集团服务的最主要客户就是中国富豪，此外还有少量的中东富豪。涉及本案的嫌疑人将被控组织非法入境、行贿、洗钱等罪名。

警方表示，该犯罪组织存在多年，而警方对他们的调查也长达数年。特他们以两家律师事务所的名义公开招揽的“顾客”，主要是来自中国和阿拉伯国家的富裕人士。

律师开价3万到35万欧元（约3.2万到37万美元），承诺为这些人搞到德国的长期居留许可。

以一名中国客户为例，该客户首先向一家空壳公司投资25万欧元，然后支付了2.5万欧元用于假的居住地址，3.8万欧元用于支付咨询费、2万欧元支付律师费、1.5万欧元的保险费。最终总支出达到36万欧元。

这些人以游客身份入境，获得造假公司的虚假工作后，在律师的帮助下到外国人管理局去延长签证。

不过这位富豪也顺利取得德国永久居留权。

但随着这个犯罪组织东窗事发，花了36万欧元换来的德国移民身份也要打水漂了，除了会被驱逐出境之外，还有可能吃牢饭。

警方公布的信息显示，超过350名中国富豪参与了移民造假行为。其中绝大多数家庭都是为了子女求学或者转移资产。

由于最早的案例发生在2016年，所以很多家庭已经在德国居住多年，孩子在德国的精英私立学校，也有进入德国顶尖大学深造的。

但这些花了近十年时间建立了新生活的中国家庭并不会被网开一面，

根据德国的《居留法》他们必须承担刑事责任，所有中国富豪家庭都面临着被强制遣返回国的严峻现实，甚至有人会因此入狱。

检方表示，该犯罪集团首次违法始于2016年，自那时起警方逐渐掌握了来自包括中国的多方线索，银行和德国领事馆也提供了线索。

2020年检方开始立案调查。目前正在对38名团伙成员和147名由非法途径前来德国的外国人进行调查。

检察官Julius Sterzel表示，从目前判断来看，这些外国人以不合法的方式取得来德签证及居留许可，其居留身份被视为无效，因而可能面临被遣返的命运，并因违反德国的《居留法》而承担刑事责任。

而以盈利为目的组织非法入境的罪行，最高可处以15年监禁。

警方搜查的目标除了律师事务所、嫌疑人的住宅、多地的外国人管理局，还有被“办来”德国的中国人的所谓住宅和公司，包括位于埃菲尔山区的两座古堡。

稽查行动中取得了大量物证、没收了约45万欧元现金，此外还冻结了269个银行账户、查封了31处地产。

另据报道，2022年德国联邦警方登记在案的非法入境的案例有近5000起，比前一年增加了近30%。

其事类似的移民造假手段在加拿大也同样适用，只是虚弱的加拿大执法部门没有能力系统性打击此类犯罪行为。

而在2024年5月17日，加拿大移民部也正式鸟表态将对加拿大移民过程中买卖工作的违法行为进行严厉调查。

也许在未来的某天，今天德国上演的一幕在温哥华或者多伦多也会发生。

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