大温这机构非法揽存 别踩坑！

卑诗省金融监管机构警告公众，切勿将任何资金存入一家位于北温哥华的货币兑换公司，该公司正因违反卑诗省《金融机构法》（Financial Institutions Act）而接受调查。

卑诗金融服务管理局（BC Financial Services Authority，BCFSA）于周五（3日）就以“Nick Financial”名义营运的“Fine Investment Inc.”向消费者发出警报。

警报指出，BCFSA正在调查这家公司在本省进行的“未经授权的存款活动”。

警示内容指出：“BCFSA已经认定Nick Financial及其唯一董事Ali Nikfarjam，以货币兑换计划的形式开展业务，涉及招揽和接受消费者存款，并承诺在一定期限后提供特定回报率。”

据称，此举已违反了卑诗省《金融机构法》，因为“该法禁止未经适当授权开展存款业务”。

警报建议民众避免在该公司存入任何资金，并关注BCFSA网站以获取最新信息，并就任何疑虑与监管机构联系。

目前将资金存放于Nick Financial的人士，应该会收到该公司与之直接联系，以及收到该公司与监管机构签署的承诺书副本。

该公司和Nikfarjam在承诺书中，承诺“立即停止”其吸纳存款活动，不再声称Nick Financial已获授权在卑诗省开展存款业务，并最迟在11月15日之前将通过存款计划收到的所有客户资金退还。

BCFSA表示，目前有在该公司存款的人士应该会在11月17日前收到还款确认。

该监管机构在新闻稿中表示，调查“仍在进行中”，并有可能采取进一步行动，包括对每项违规行为处以最高5万元的行政罚款。

图：官网