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250名中国留学生卷入!全澳最大洗钱案

Fri Oct 15 2021 19:16:09 GMT-0700 (PDT)
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据澳媒The Age报道,近期,澳洲维多利亚警方破获了全澳最大的洗钱团伙,该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份,并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。

《时代报》10月15日报道称,在经过长达1年的调查后,维州警方在澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)以及澳洲犯罪情报委员会的协助下,破获了这个洗钱团伙。

报道称,维州警方突袭了6所民宅,逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中,警方缴获了200多万澳元、大量非法烟草以及4辆豪车。

其中4名被逮捕的男子来自Burwood、Box Hill以及Blackburn,他们均被控洗钱以及处理犯罪所得。

另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暂时被释放,预计后期会被传唤起诉。

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警方表示,该团伙通过暗网购买了250名中国留学生的身份信息。这些留学生返回中国后,犯罪团伙便利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。

报道称,为了转移资金,该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易,然后转移到另外一个账户。

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维州警方表示,这是澳洲迄今为止被破获的最大专业洗钱团伙,他们帮助摩托车党、中东黑帮组织以及亚洲贩毒集团在全球各地转移资金。

报道称,受“封国令”的影响,这些中国留学生无法入境澳洲,他们账户中大量的资金流动引起了警方的注意。

维州警方专员Bob Hill表示:“这个洗钱团伙的操作非常灵活,并没有采取传统的洗钱方法。在被逮捕的嫌犯当中,有4人没有任何案底。他们都在墨尔本过着平静且不起眼的生活,与此同时却又经营着一个复杂的犯罪团伙。”

澳洲交易报告分析中心经理Jon Brewer表示:“我们会和银行的金融专家一起分析并识别可疑的资金流动。在这起案件中,我们的分析工作为警方提供了重要的情报。”

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