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痛快!多伦多诈骗团伙终落网追回37000张礼品卡

Fri Oct 22 2021 10:01:38 GMT-0700 (PDT)
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据CTV多伦多当地时间10月21日报道称,多伦多警方取缔了一个“有多个层次的组织”,其中四人面临近100项刑事指控。

他们声称他们进行了数百万元的身份盗窃和金融欺诈。

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这项名为“九头蛇计划”(Project Hydra)的调查始于一年多前,当时警方开始调查多起身份欺诈和银行账户接管事件。

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据警方称,嫌疑人会窃取毫无戒心的受害者的身份和个人银行信息,并利用这些信息制定诈骗性身份证明。

嫌疑人随后会雇佣其他人进入金融机构开设或接管银行账户。

痛快的是,在本起刑事案中,调查人员破获了嫌疑人的假身份。

9月2日,多伦多警方获得了6张搜查令,并拘留了3人。第4人于9月24日被捕。

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警方查获了大量虚假身份证明、硬盘和手机等电子证据、7万元现金和一辆价值约10万元的保时捷Panamera。

25岁的Vladislav Tsyganok、34 岁的 Jamal Karama Sharif、31 岁的 Asmerom Tsegay 和 46 岁的 Nadia Campitelli面临近100项刑事指控。

这包括贩运身份信息、超过5000元或以下的欺诈、身份盗窃和冒充他人以获取财产利益。

这些指控有待法庭上得到证实。

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除了现金和假身份证,调查人员还发现了一家参与分发欺诈性礼品卡的企业。

一名督警Peter称“我们发现这群人篡改了零售商的礼品卡。”

“这些卡上的财务信息已被泄露,然后将篡改的卡放回商店让客户购买。”

警方追回了大约37,000张价值在50至500元之间的礼品卡以及1,300张预付信用卡,估计价值为216,000元。

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警方提醒客户要亲自检查礼品卡的PIN码和条形码是否有篡改迹象。警察也督促商家将礼品卡放在收银台后面或保护区内。

对礼品卡的调查正在进行中,警方表示可能会逮捕更多的人或提出进一步指控。

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