华裔夫妻大量现金和解诉讼 靠房地产洗钱内幕遭揭开

Thu Jun 13 2019 09:47:31 GMT-0700 (PDT)
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洗钱的问题有多严重?根据《麦克琳》杂志(Maclean’s Magazine)的调查报道,一对来自中国的移民带着大笔资金登陆加拿大,却因为一场官司而牵扯出疑似洗钱的内幕。报道中引述专家说法称,多伦多和温哥华虽然是洗钱最大中心,一些华人透过房地产和赌博管道进行洗钱活动,但这不是地区性问题,是全加拿大都有的问题。
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《麦克琳》杂志(Maclean’s Magazine)提到一个2017年在安省高等法院曝光的案例。主角是Peter Zhang和妻子Judy Wang,2010年通过投资移民计划登陆加拿大,至少带了600万元财富定居在多伦多北部郊区,此后展开了一个扭曲的、疑似洗钱的故事情节。

2011年初,这对夫妇以125万元在安省列治文山购买了他们的第一套住宅,六房五卫,现金付清。然而,到2月份,张和王已经分居,2013年并在法庭上声称他们离婚。安省高等法院2017年11月就诉讼中的程序问题作出裁决,称离婚是「可疑的」。 (在一封律师发的电子邮件中,王现在说他们是2018年6月离婚的。)无论如何,张和王两人继续通过合资公司Yi Hao Investments一起购买和开发三个列治文山和附近的Thornhill物业,主要是现金交易。王女士于2017年在旺市购买了个人第四套房产。事实上,她和张两人已购买价值5套930万元的房产。

除了房地产之外,张和王的财富涉及到赌博活动。在接下来的几年里,王证实,她通过出售物业转移了600万元给张。 (法官Paul Perell在其决定中指出,除了房地产投资外,王和张在加拿大都没有任何就业或商业行为。)同时,他们两人与丁姓房地产经纪人(Yan-Ling Ding)和律师Rahul Kesarwani进行了一系列抵押贷款交易,为张的赌博筹集现金。法官发现,有一段时间,张某对Yi Hao的所有权转移给了丁以隐瞒张的身份,因此他可以从加拿大帝国商业银行(CIBC)获得90万元的抵押贷款,而Kesarwani从他自己的公司安排了15万高额利息的私人抵押贷款给张。 《麦克琳》记者向张、王、丁和Kesarwani联系,但本人或律师都没有发表评论。


2017年,王控告包括丁和Kesarwani疏忽和违反信托职责等罪名,这些指控均未在法庭上得到证实。然而,Perell法官随后在法庭文件上提到「丁进行了可疑的交易」,「Kesarwani的行为是有问题的」王和张的证词则是「自私的,令人难以置信,不一致,不合逻辑,与文件不一致」。

Perell法官也提出了一些问题,包括:这些大笔资金来自哪里?如何转移到加拿大?王在她的证词中拒绝回答这些问题。在被告证词中则提到:「张先生是一名洗钱罪犯,他设法将自己的财富从中国带到加拿大。」

《麦克琳》报道提到,讽刺的是,如果不是因为王女士提起诉讼,不会让这些见不得人、奇怪的故事细节陆续曝光。

过去几个月时间中,加拿大人逐渐了解到洗钱模式惊人的内幕,房地产市场的暴涨都和黑钱脱离不了关系。

上个月卑诗省洗钱独立调查委员会公布两份报告称,2018年有74亿元在卑诗省被「洗白」,其中有50多亿元进入了房地产市场,助长了房价飙升。报告指出许多法律漏洞,例如银行以外的贷款者不用接受反洗钱机构的检查。

 

(房地产成为洗钱的管道。)

西门菲沙大学教授马洛尼(Maureen Maloney)领导另一个专家小组研究洗钱问题,他说,实际数字比卑诗省的报告还要多,估计去年加拿大共有467亿元涉及洗钱活动,虽然说大温哥华市场是洗钱活动的聚集地之一,但「这不是卑诗省独有问题,是全加拿大的问题。」若用重力模型计算人均GDP和犯罪数据,安省和亚省的洗钱活动率更高。

亚省司法厅长史瓦斯哲(Doug Schweitzer)不愿承认该省洗钱规模之大,但强调「将继续与执法合作伙伴共同努力,以保护守法的亚省居民。」
安省承认洗钱是一大问题,财政厅长费达利(Vic Fedeli)说:「安省不会容忍犯罪活动,将认真对待此问题。」

 

 
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精彩评论:

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