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替客户造假！卑诗贷款经纪被罚$4.5万

2025-03-25 05:40 来源：lucy

卑诗省一名抵押贷款经纪人承认在抵押贷款申请中向贷方提交了虚假或误导性信息，同意支付 4.5 万元的行政罚款。

上周，抵押贷款经纪 Shahriar Abedi 与卑诗省金融服务管理局（BCFSA）达成的同意令已在该监管机构的网站上公布，卑诗省金融服务管理局周三就此案发布了新闻稿。

图片来源：Jonathan Hayward / The Canadian Press

监管机构在其新闻稿中指出，根据卑诗省《抵押贷款经纪人法》，Abedi 的不当行为最高可处以 5 万元罚款。

卑诗省金融服务管理局合规与执法高级副总裁 Jon Vandall 在新闻稿中表示：“卑诗省金融服务管理局非常重视抵押贷款行业的诚信，并将对未能为公众利益行事的个人采取行动。”

“4.5 万元的行政罚款数额巨大，凸显了 Abedi 行为的严重性。”

根据同意令，Abedi 代表一名为其公司做簿记和内部账户管理的员工提交了两份抵押贷款申请。

第一份申请于 2020 年 5 月提交，涉及北温哥华的一处房产。申请中列出了潜在借款人的职位为“办公室管理员/簿记员”，年收入为 49,920 元。

2021 年 2 月，Abedi 代表同一借款人向同一家贷方提交了第二份申请，这次是申请位于温哥华的一处房产。

第二份申请称，借款人的工资已增加到 99,000 元，因为她在 2020 年 12 月成为特许专业会计师。申请中还包括一封来自 Abedi 公司的信，信中称申请人是一名注册会计师，以及一份修改过的工资单副本，该副本已被编辑，申请人的头衔从“内部账户经理”更改为“会计师”。

同意令中写道：“提交给贷方的信息是虚假和/或误导性的，因为（借款人）没有获得 CPA 资格或任何其他会计相关资格。”

Abedi 承认他知道或应该知道他的员工不是 CPA，并且他“没有对他向贷方所做的陈述进行尽职调查”。

根据同意令，这种行为相当于“以有损公众利益的方式”开展抵押贷款业务。

除了 45,000 元的行政罚款外，Abedi 还同意向 BCFSA 支付 2,500 元的“部分调查费用”。

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