华人夫妻赴美10年 自曝带娃回国理由
惊天巨案：10亿美金盗窃案背后的华裔富三代
2016-08-08 09:25 来源：Vansky
机关算尽，就怕百密一疏。所谓天网恢恢疏而不漏，说的就是世界上没有永远的瞒天过海。
外媒称本周一高盛收到美国司法部传票，从而引爆了迄今为止世界上最大的“金融盗窃”案——马来西亚主权财富投资基金一马公司（1MDB）洗钱、转移资产等一系列惊世骇俗的丑闻。
高盛集团
其实，高盛在本案中的角色仅仅是帮助发债融资，完全算不上核心角色，幕后的真正操盘手是一个只有三十多岁的华裔青年。
整个故事的展开简直就像为好莱坞量身定做的金融犯罪片剧本，相信很快就会被好莱坞搬上大银幕。只是不知道这个华裔青年有没有机会亲自出镜本色演出，他的名字叫——刘特佐（Jho Low）。
案件主角
一马公司——马来西亚国家主权财富投资基金
高盛——世界最大投资银行之一
美国司法部：指控一马公司金融盗窃，扣留一马公司35亿美元资产
纳吉布——马来西亚首相，一马公司设立者，一马公司董事会主席
刘特佐——被指为金融盗窃案幕后操纵者，纳吉布重要幕僚
Riza Aziz——纳吉布继子，刘特佐好基友
一马公司
故事背景：
2009年，马来西亚总理纳吉布设立国家主权财富基金，用于提升马来西亚经济发展。但自设立以来，一马公司就争议不断，近两年更因其110亿美元的债务问题和所谓的“财务管理不善”而备受瞩目，甚至搅动着马来西亚政局。
早在去年8月马航事件时期，纳吉布就被指控从一马公司收到7亿美元贿赂，为此，纳吉布不惜“内阁大患血”，直至该案被迫中止调查。
故事开始
时间拉回到2015年6月，曾经的瑞士银行家Justo正在泰国苏梅岛装修他的酒店，准备在此地与新婚妻子安度一生。突然，几个警察闯进屋子，把一脸懵逼的Justo按倒在地捆了起来。同时，警察把他电脑和文件柜里的材料都没收了。
泰国给出的抓捕理由是，Justo涉嫌试图勒索前雇主PetroSaudi公司。指控源于Justo给了一名英国记者几千份文件，里面包括22.7万份从前雇主PetroSaudi公司电脑服务器上下载的邮件。就在这些邮件里，发现了近几年一直无法证实的一马公司“丢失”的10亿美金的证据。于是一件惊天大案因为一个前银行家对前雇主的曝光被翻了出来。
新加坡第一个行动起来，今年7月，新加坡警方冻结了两个一马公司有关的账户，并对一马公司展开调查。紧接着，瑞士也对一马公司的两名高管展开刑事诉讼，冻结了一马公司存放在瑞士银行的数千万美元资产。据悉，参与到案件中的国家超过6个。最后，美国司法部出马，将此案定性为美国历史上最大的“金融盗窃”案，并冻结了一马公司超过35亿美元的账户资产。
之所以美国对一马公司进行调查，并将高盛连带调查，是因为高盛为一马公司安排发行了三批共计65亿美元的债券融资，并从项目中获得高达6.5亿美金收入。
事件细节不断曝光，美国司法部称一马公司失踪的10亿美金从很多渠道流进了纳吉布相关的家人和亲信的账户里，并造成了以后一系列的奢侈花销，包括购买了曼哈顿以及洛杉矶的几座豪华公寓，莫奈的画作，一座商务喷气式飞机还有投资好莱坞的电影。
美国司法部林奇法官说：“一马公司的官员把公众的信任当做了个人银行提款机……涉案人员通过一系列复杂不清的交易网把丢失资金通过瑞士、新加坡和美国的特殊目的公司进行了清洗。”在整个事件被抽丝剥茧的过程中，一个叫做刘特佐（Jho Low）的名字凸显出来。
华裔富豪刘特佐
刘特佐其貌不扬，但属于那种生下来就自带主角光环的人物，因为他是富三代。中学读的是英国贵族男校哈罗公学。交往的朋友是林赛罗寒、帕里斯希尔顿这些人，和高盛的投行家们“称兄道弟”。当然，还有纳吉布的继子Riza Aziz，据说两人是死党。
刘特佐（Jho Low）
小李子在凭借《华尔街之狼》拿到金球奖最佳男主角的时候还在致辞中特意提名感谢了刘特佐和Riza，因为他们是投资人。现在看来，他们投资《华尔街之狼》可能不是纯粹的投资行为，是不是有点自传的意思？因为下面的故事和《华尔街之狼》剧情相似处颇多。
超级运作——资本的游戏
刘特佐被美国司法部控诉为这起20亿美金贪腐案的幕后策划者，并安排了资金流入瑞士、新加坡和维珍群岛的银行账户。而且在一马公司与高盛的合作中起到了关键联结作用。
具体的故事要追溯到2009年，从一家名为PetroSaudi的小公司说起。
2009年，PetroSaudi还只是一个连办公室都没有的皮包公司，混迹在英国维多利亚区帮达官显贵们干点资本流通的小活。但在这年八月，PetroSaudi的创始人兼首席执行官Obaid迎来了命运转折的时刻。
因为其公司性质以及另一位公司创始人的沙特王子身份，Obaid被刘特佐相中。2009年8月，Obaid和刘特佐、纳吉布以及纳吉布的家人登上了摩纳哥沿岸一个92米的巨型私人游轮。在游轮上开了一个不太正式的会议，会议的结果是，由刘特佐和Obaid一起运作一单生意。
纳吉布
据美国司法部称，刘特佐尽管年龄不大却手眼通天。因为和Riza的死党关系，刘特佐成了纳吉布非正式却最受信任的幕僚。有关一马公司的一切运作几乎都由刘特佐幕后指挥甚至亲自操刀。
刘特佐首先策划了主权财富基金，对一马公司这个倾马来西亚国家之力建立的基金是由刘特佐操作的。纳吉布是一马公司的董事会主席，唯一有权利批准投资项目的人，而在纳吉布背后，真正协调投资项目的人就是刘特佐。
游轮会议结束后，一马公司很快就有了第一单生意——2009年9月，一个25亿美金的合资公司成立。合资公司由一马公司和PetroSaudi共同发起成立。2009年8月28日，Obaid介绍刘特佐给Patrick Mahony ——PetroSaudi公司处理商业事务的董事。
刘特佐和Mahony于9月9日在纽约的曼哈顿共进午餐讨论合资公司的事宜。两人在曼哈顿奢侈日料店共进午餐之后 （每位540美金），Mahony第二天给刘特佐发了信息：“我们知道您想用PetroSaudi进行一些交易……我们很愿意来做这件事情……但你得告诉我们是哪些项目。”
当月，合资公司成立——PetroSaud出资相当于15亿美元的油气资产（天知道资产在哪里），一马公司出资10亿美元现金。
不过，这10亿美元只有3亿进了合资公司的账户，另外的7亿美元转到了瑞士的一个账户，此账户由在塞舌尔注册的空壳公司Good Star持有，而Good Star的唯一受益人是刘特佐。
9月30日，Good Star为Obaid支付了8500万美金的交易中间商费用。
如果这段看的太乱，请看下面的图说：
（关系图：一马公司、刘特佐，控制关系；PetroSaudi公司、Obaid，控制关系；合资公司，一马公司+PetroSaudi公司合作成立。Good Star公司、刘特佐，关系：唯一受益人。一马公司付出10亿美金，3亿进入合资公司；7亿进入Good Star。Good Star 支付8500万美金给Obaid）
之后，2010年9月到2011年5月期间，一马公司同意继续贷款8.3亿美元给合资公司，即一马公司对合资公司的总投资达到了18.3亿美金。而后续的8.3亿美元中，有3.3亿打进了刘特佐控制的瑞士账户。
欲使其灭亡，先使其疯狂
在此期间，刘特佐因出手豪阔而名声鹊起，2011年，刘特佐斥资1.06亿美元买入全球最大音乐发行公司——百代公司20%的股权。同年，他为父亲在曼哈顿时代华纳中心花费3千万美金买入顶层奢侈阁楼，可以俯瞰整个中央公园。同时，刘特佐成为纽约知名的超级富豪之一，经常被狗仔队抓拍到和著名歌手或好莱坞明星出入高档场所。
《华尔街之狼》
据披露，《华尔街之狼》电影投资方的钱与合资公司数十亿的资金直接相关。有意思的是，金融腐败电影由金融腐败资金投资。
真正使一切浮出水面的并不是刘特佐的挥霍，而是另一个角色Obaid。文章开始出现的那位泄密者Justo，是Obaid多年的老友，却因为Obaid暴富反目成仇。据Justo透露，2009年，Justo正在泰国的沙滩上享受爱情和阳光时收到Obaid的邀约，丰厚的薪酬使本已对投行业产生厌倦的Justo决定跟随Obaid。
但进入公司后Justo并没有得到应有的薪酬和工作，而且Obaid变的越来越不正常，有时候甚至是不可控制的“愤怒”。（想不通，为什么会愤怒？猜测应该是狂躁，自大到极限的狂躁。）
Justo举例说，2010年10月他因误了一个班机，没能赶上一个很重要的会议，他向Obaid道歉之后 Obaid仍不依不挠，给他发了很多侮辱性邮件和短信。Justo终于忍受不了，于2011年3月提出了辞职。本来谈定了500万瑞士法郎的离职补偿，但Obaid只同意给曾经的老友支付385万，而最后Justo收到的只有300万。于是Justo也愤怒了，走的时候下载了PetroSaudi公司服务器里的所有文件。
Obaid的行为最终导致Justo决定向媒体揭露昔日朋友的违法行为。于是Obaid暴露了，顺带刘特佐和一马公司被牵扯出来。讽刺的是，Justo既不在一马公司工作，也不在合资公司工作，而是在PetroSaudi公司负责委内瑞拉事务。可以说，Justo与一马公司案扯不上丝毫关系，刘特佐甚至不知道有这么号人存在。
案件发酵到震惊世界的地步，刘特佐依然逍遥，公告自己没有从事任何违法事件。马拉西亚内部闹的人仰马翻，但那是政治较量了，纳吉布及其家人至少现在毫发无伤，唯有揭露此事的Justo至今被关在泰国的 Klong Prem中央监狱里，据说那里条件及其恶劣，下午三点之后就没饭可吃了。
