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大温华女9万骗汇中国 冤大头却是..

Wed Apr 07 2021 15:38:43 GMT-0700 (PDT)
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大温再曝光一宗针对华人的电话诈骗局,一名退休家庭华裔女护工又因为骗子的诈骗电话,通过高贵林一家换汇公司向中国电汇9万加币,终身储蓄几乎被骗。


高贵林一家换汇点被骗子利用把诈骗资金汇入中国,根据BC省最高法院于3月31日作出的裁决,下令被骗的9万加币退还给一名退休华裔女护工。

此案也对所有换汇公司发出了警告,小心跨境跨国诈骗:从事换汇业务合法,但也有可能一不小心,也会损失数十万元,甚至数十万元。

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9万加币的金融骗局

该骗局始于2017年秋天,当时骗子通过电话联系大温地区退休华裔女护工Pang某,称她是警方调查中国金融犯罪的嫌疑人。

Pang某在法庭上表示,她在电话中被骗子指示把90,000元的终生积蓄转移给高贵林一个名为YD的第三方。

骗子还告诉Pang某,他是渥太华的一名中国警察,并说服她卖掉了手中几笔投资,并将这笔钱汇到YD的帐户上。

在法庭上,Pang某和YD女士都表示彼此不认识,而法官也接受双方都是复杂电汇欺诈案件的不知情受害者。

根据法庭文件,第三方YD女士在法庭上表示,事发前几周,骗子首次通过电话和她联系,称她有一个寄往中国装有护照的包裹。巧合的是,YD女士最近刚刚丢失护照,导致她相信骗子在电话声称她涉及一宗洗钱调查活动的犯罪嫌疑人。

骗子指示她把收到Pang某的款项通过高贵林换汇公司转移到一家中文名称为“金苹果”的帐户。

 


骗子告诉YD女士,他们正监视她的来信,为证明她的清白,她需要帮助把数十万元被偷窃的资金转移到中国。

起初,YD女士拒绝了骗子,但是当骗子威胁要把她拘留在渥太华长达7年之久时,她遵循了骗子要求她通过WhatsApp发送汇款指示。

YD女士到达高贵林换汇公司,把收到Pang某的90,000元转账到中国。

汇兑公司员工在庭上表示,YD女士当时称这笔钱是她自己的积蓄,把钱转给中国一个患病的亲戚 。

兑换公司员工也称,YD女士似乎是个“低风险”客户。

根据法官的裁决,不到一周后,这家换汇公司的老板接到银行CIBC的电话,称90,000元的银行汇票已被冻结,因为这笔钱被视为“非法”资金。

但是,换汇公司已经把等值的人民币电汇到了中国农业银行一个账户。之后,钱也消失了。

从那时起,这家换汇公司老板就一直联系YD女士,要求退还该公司已经寄往中国的9万加币。YD女士在法庭上表示,当她拒绝退款后,换汇公司老板提出了一项关于对银行汇票撒谎的提议。

然后,为了解冻这张银行汇票,换汇公司老板要求YD女士谎称这笔钱用来购买一幅名画。她还请YD女士到公司并在假收据上签名。

YD女士表示,她也向骗子报告了该计划,虽然骗子告诉她继续执行该提议,最后她求助于皇家骑警并报告了整个骗局。

同时,换汇公司老板也在法庭上作证,她这个提议只是试图追回被冻结的加拿大资金,实际不会实施该计划。

在法庭上,这家高贵林的换汇公司辩称,只是按照YD女士的指示行事,但法官对此予以拒绝,称其“没有借口”。

换汇公司还争辩,当收款人“虚构或不存在”时,应向换汇公司提供和银行相同的保护,使其免于承担责任,但也遭到法官的拒绝。

为了挽回她的毕生积蓄,Pang某也称换汇公司试图掩盖向骗子转移资金的事实,并且“对欺诈视若无睹,必须受到法院的惩罚”。

Pang某声称换汇公司“纯粹是出于贪婪的动机”,要求赔偿25,000元。

尽管如此,但法官表示,并未发现换汇公司亲自参与此次交易。同时,未发现该公司本身违反了加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)制定的有关洗钱和资助恐怖主义行为的规则。

最终,法官拒绝Pang某要求获得25,000元的惩罚性赔偿。相反,法官下令把CIBC冻结的$ 90,000支付给Pang某,外加利息,以及换汇公司换汇差额。

法官写道,至于转移到中国的9万元,没有追回。

一场骗局下来,换汇公司成了冤大头!

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https://www.vancouverisawesome.com/vancouver-news/coquitl...

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精彩评论:

     a 至少受害人把錢拿回來了,不辛中的大幸。至於換匯公司 - 只好慢慢賺回來嘍! [10] (2021-04-07 18:06:00)