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关于最近新型面交换汇骗局的总结,骗子微信:cad991012

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今天呢,我们先来曝光最近一段时间坑了很多人的骗子,主要集中在加拿大地区。

那么首先呢上一张骗子的信息汇总,

骗子微信账号:Cad991012

骗子国内手机号:13535112394 地区是 广东 广州

骗子支付宝名称:Johnny-R 支付宝账号:zyf9988@hotmail.com

骗子银行卡名称:招商银行 6214852002628728 户名:蔡子辉

骗子使用EMT的邮箱:Kevin991012,户名使用的是:Eric

这里呢要提醒大家,无论进行什么样的私下交易,一定要求本人亲自来面交否则勿扰,一定要先用搜索引擎去搜索与你交易人的微信账号以及其他账号信息,

如果是经常诈骗的,那么你一定会搜索到相关的曝光信息,当然骗子们使用的微信等其他账号也是会不断更新的,这一点大家一定要注意,不要因为搜不到就可以确信对方是安全的,一定不要冒险。


那么接下来,我们先说说这伙骗子的骗术套路。

1. 诈骗方式:换汇诈骗
他们的主要目标是私下换汇的人,首先他们会在当地华人网寻找下手的目标,同时在各地不同华人网站使用同样或相似的用户名注册发帖,当然发帖内容都是私下换汇的。
这里要提示大家,现在的骗子们为了博取信任,他们会在发布的内容上做很多文章,例如使用“面交!”,“只面交!”“骗子滚”,“换汇公司坑!”等一系列让你放松警惕的内容。

2. 诈骗套路:语音聊天和远程操纵
这里分两个部分去讲,

语音聊天部分:当他们找到下手目标后,他们会按照你留下的联系方式和你联络。通过微信或手机等,他们不会和你发太多文字,(为了不留证据)几句话之后就急于和你语音聊天,他们是非常狡猾的人,
在聊天过程中,他们喜欢套近乎,夹杂与本地相关的英语单词,甚至一些非常本地的地名,街道,目的就是让你一开始就放松警惕,让你相信他是在这里生活的。
接着他会告诉你各种需要用钱的紧急情况,比如欠客户钱,欠合作方钱,欠阴曹地府的钱,又比如,他爸妈死了,他身患癌症,他出车祸了,他被屎噎住了。。。总之他现在就想要你把钱打给他。
对,遇到这种情况,立即挂电话,或者三字经回怼,或者默默地开启手机录音功能将计就计 收集证据。
由于这些人很会聊天,还是会有一部分人选择继续听下去。。。。。。对,不要小看他们的沟通智商,要不然就不会有那么多人被骗了
接着他会以急需人民币为由 给你较低的汇率开始诱惑你上钩,而且他会重点强调他害怕被骗,要面交。
由于他们无法本人与你面交,他们会“安排”当地的的“叔叔“爸爸”“爷爷”“奶奶”“朋友”等人去和你确保完成交易。

这里有两种情况我们分开来讲:第一种情况是他“安排”的所谓亲戚们还没有到来,他会首先问你电子邮件转账又称EMT 是否有自动存款设置,如果有,他会叫你关掉自动存款,他说目的是为了防止他被骗。
接着他会使用它的邮箱给你发来一笔刚才谈好的钱,并且立即取消交易,美其名曰查看是否可以转账秒到,不想让我等太久,同时让你进一步放松警惕,然后接着催促你它的紧急情况需要这笔钱,
这个时候会有人中招,选择将钱打过去,对真的有,而且他还会提供各种转账交易记录(都是新鲜截屏的),让你放心在ZFB支付时安全提示等细节,进一步套路你,因为他刚通过邮件给你转账未遂,他会拿银行的转账限额为由来拖延你。

第二种情况也就是之前提到的远程操作部分:他安排的“亲戚”到了,来和你面交。经过和受害者以及这些所谓“亲戚”的交谈了解,我才知道,这伙骗子利用本地华人网服务信息,微信语音聊天欺骗本地华人去完成和受害人的交易。
大概情况是,他会找到提供本地服务的华人,通过微信语音聊天各种瞎编乱造自己无法去面交,委托并且有意包装本地华人成为他的亲戚 去完成面交,并且可以得到一笔钱,所有的理由都是因为他害怕被骗。
被委托的当地华人蒙在鼓里不知自己被骗,主要任务是面交的时候拍下受害者转账的照片,然后发给骗子。。。
最后骗子得手,成功拿到了受害者的钱,也没有兑现支付委托人的报酬,这些可恶的骗子,真的不得好死。
结果就是,他们开始以各种理由忙碌,沉默,但是,但是,但是,他们不删你的微信,任凭你怎么发消息他就是不回,即使回复了也是各种理由,不正面拒绝,把诈骗性质变成老赖。

想想当你拿着只有几个语音聊天痕迹和无伤大雅的聊天内容去腾讯110平台举报时,他们的处理结果永远是未发现有诈骗违规。。。这些骗子早在我们之前做了多少功课。。
本人也是受害者之一,这个骗子还曾经和我视频聊天,画面里是他驾驶着一辆绿色兰博基尼,还下车和我聊天,想进一步套路我。。。可是他也不知道下一脚油门是通往地狱还是死亡。

目前警察对于这件事情的处理情况因法律规定无法和大家分享,但是还是那句话,法网恢恢疏而不漏,骗子们总想着自己做的天衣无缝,无证可查,呵呵,这可能么?

最后总结一下,就是海外华人居住在外有时候对于国内日新月异的支付方式和规则略有不知,这一点很容易被骗子们利用,所以换汇最好还是去正规的金融机构比如银行,千万别为了小钱丢大钱。
即使在本地当面交易也一定确保人身安全,以及财产安全,多问几句,多查几下,您就会避免被骗。关键时候要即使报警,及时报警及时止损及时将那些猪狗不如的骗子缉拿归案。
还有就是如果有人委托你换钱,换汇,搞任何交易也好,多半都是骗子,一定要慎重慎重再慎重。如果您已察觉对方是骗子,并且通过以上方式或类似方式联系你,一定记得用录音软件录下你们的对话,
这些录音将会成为日后审判这些畜生的重要证据。

 

我之前在温村的一些华人网站上都发了换汇的信息,写得也很明确 面交面交面交!

结果昨晚11:45 接到一个国内的来电,

 

 

电话里是一个年纪很轻的小伙,说现在在国内,急需要人民币给客户转账,为了防止诈骗他说他可以让他叔叔开车来我这边当面看着我们一起交易,结果后来他以他叔叔在路上还有29分钟,以及他这边急着给客户赚钱为由,一遍遍的测试我的耐心,同时给我比较低的汇率

于是乎 这个死骗子使出第一招:先给你电子邮箱转加元 取得你的初步信任。

 

 

首先他会问你哪个email设置有自动存款,当然他一定会让你取消自动存款或者使用其他没有自动存款设置的email,接着他会立即取消这笔转账,取消的原因他会说:他想测试一下这个是不是秒到账,同时降低你的防备心。他全程一直用语音通话和我聊天,我在看到后立即用Google和百度搜索了他的微信号,支付宝号以及这个邮箱,然而并没有相关诈骗信息在网上,这更进一步让我降低了防备心理。

 

 

接下来,就是这个死骗子的转账套路了,

当我给他第一次支付宝转账时,支付宝就提醒我有风险

于是他给我发来了他新鲜截图的他账户里的交易图,同时在语音里各种无奈无辜,觉得是支付宝的错

后来还发来了一个录屏(视频)内容是他和别人转账的记录(我真的是傻,他们同伙之间转账肯定没问题)

 

 

 

 

这里不得不说一下支付宝,真的牛逼,他给我提供的这两个二维码都没能成功转账,但还是我傻。。。

于是乎,死骗子开始了第二种转账方案:微信

首先他一开始就决绝我使用微信转账功能,所以他让我给他通过微信直接转给客户的银行卡里,此时我已无脑。。。

在他的语音聊天控制下,我就是一脑残,一步步给他转账。

 

 

 

 

然而微信却没有对该账户存在风险评估,这个系统真的很差劲,原因我会在之后说。

就这样,我的人民币顺利的转到了他所谓“客户”的卡里

接着是不是该他转钱了?好么,好戏开始了。。。。

 


接着又是语音通话,他说了什么呢?

还记得我之前提过的他一开始就emt过3000刀吗?但立马取消了,说是为了验证是否能秒到。。

好了,他说他的RBC还是BMO每天只能emt转3000刀,今天转不了了,得明天,我一下就慌了。

他还安慰我说让我放心,他做事从来都是负责的人,不要叫我担心,我说实在不行叫他爸爸给我转。。。

我瞬间腿都软了,完了,骗子?。。。。,到底该不该相信?钱都已经转了,我现在没任何主动权了。。

 

世界就是这么残酷。。。。。

后来他说他这边一过12点就给我再emt转一次。

好吧,带着无尽的悔恨和一丝希望,我迟迟无法入眠,但仍心存幻想。。。

 

 

于是,第二天一大早,死骗子在国内时间刚过12点后就发来了语音聊天请求。。我的天。。

我幻想的希望没有失去,他果然如约打来了电话,仿佛卸下了所有的防备和不安。。

骗子:喂,老哥,是在不好意思,这么早给你电话,我都定了闹铃准时给你打过来

我: (欣慰)哦没事没事,钱你转了吗?

骗子:老哥,我今天给银行打电话,他这边是按照加拿大时间走的,所以过了24小时应该是你们那里今天晚上我才可以给你转,所以不好意思哈,你还得在等一下。。。。。

我:好吧。。。。

骗子:老哥 我能和你视频不,我让你看个东西

我:好吧。

视频里死骗子驾驶一辆兰博基尼,停车后,让我看了看霸气的外观,绿色的。。。(图片来自网络)

 

视频里他说他爸爸已经把他的信用卡冻结了,他现在没多少钱了,但如果我急需钱的话,他可以给他爸爸撒个谎说 他欠我这么些钱 然后让他爸爸现在就通过银行卡打给我。然后开始了新一轮行骗,

死骗子:哥我能再换你一千人民币吗?。。。。

。。。。。

就这样我再次落入圈套,通过支付宝又给他转账了1000.。

 

 

于是乎,漫长的过程开始了。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。

家人已经在国内报警,具体事件进展我将持续更新。

接下来我顺便说一下刚才文中提到的微信转账安全以及被骗后的投诉举报系统

 


在我发现被骗后第一时间先后向腾讯110 微信的举报平台进行投诉和举报,在提供了详细的聊天记录和转账记录以及详细的经过后,微信官方给我的处理结果真的是让人无语。。。。。

我大概分析了一下,第一:骗子一直用语音聊天来骗我,所以聊天记录里并没有明显的带有欺诈的文字,第二:骗子在收到钱之后并没有删除我,而是一直保持沉默,偶尔会应付我两句。 所以综上微信的投诉系统可能才会做出这种反馈。

但支付宝这边已经审核成功,现在得调查,所以 以后我这边也会不定期的跟新最新状况。

最后 最后最后,这个骗子明显是在温哥华生活过,与他的交谈中得知他是UBC被fail的一名学生,对当地的位置,华人区,都很了解,所以恳请大家有此人线索的麻烦联系我,谢谢。

对诈骗嫌疑人身份初步分析:

1. 可能使用kevin,Eric等英文名,从微信号和邮箱号大概可以猜测这个骗子是1999年10月12号出生。

2. 可能在UBC上过学,又被fail的历史

3. 根据蒙特利尔华人网网友信息,我现在还不能判断此照片中的人物是诈骗嫌疑人本身

 

4. 此人使用广东广州所在地号码:13535112394 支付宝姓名叫*普元 驾驶一辆:绿色兰博基尼

5. 此人的消费记录

 

 

 

好了,事情目前的进展就是这样,谢谢大家关注,以及防范网络诈骗。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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