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加拿大财长推动立法:打击洗钱逃税及恐怖融资
2017-12-11 13:12 来源:Vansky
财长莫奈与各省厅长开会 立法规定私企披露东主身分
打击洗钱逃税及恐怖分子融资
加拿大联邦财政部长莫奈表示,他希望推动立法,迫使私营公司披露其所有者信息,旨在打击洗钱、逃税、恐怖份子融资及其他犯罪。
他告诉加拿大广播公司电台(CBC Radio)《众议院》(The House)节目,「我希望推动具体行动步骤。」
莫奈自己数月来因在私营公司拥有资产卷入巨大争议。加拿大广播公司《新闻》揭露,莫奈与妻子是一家公司的合伙人,该公司在法国拥有家庭别墅,而莫奈并未向国会操守专员披露该信息。他亦因未将拥有的家族公司Morneau Shepell股权放入保密信托捱轰。
在实益权(Beneficial Ownership)方面,加拿大的规定落後於其他国家。所谓实益权是指一种公司结构,它引起人们质疑,谁真正受益於这类神秘公司,这些公司通常以隐晦的名称与数字隐瞒财务事务。
联邦与省份的规则目前十分宽松,允许私营公司东主隐瞒自己的身分。英国及欧洲已展开行动遏止这种作法,强迫披露实益权信息。
莫奈说,他周日及周一与各省、地区财政厅长在渥太华开会时,将再次提出这一问题。
他说:「我们将推动此事。我们要确保知道谁是公司的实际东主。这很重要。」
自由党政府於3月22日的预算中,正式提出一项改革。政府当时说:「加拿大政府致力於就公司、实益权的透明度落实强有力标准,以防止洗钱、恐怖份子融资、逃税与避税,同时又继续促进在加拿大经商的便捷。」
莫奈表示,这项改革需要与各省及地区协调,因为大部份公司是在省份注册。
卑诗省财政厅长詹嘉路(Carole James)说,该省愿意在公司登记上配合其他省份。